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天富触动力:第五届董事会第什七次会决定公报



  证券代码:600509 证券信称:天富触动力 公报编号:2016-临 020

  新疆天富触动力股份拥有限公司

  第五届董事会第什七次会决定公报

  特佩提示

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性老

  述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  新疆天富触动力股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会

  第什七次会于 2016 年 4 月 15 日封皮畅通牒即席董事,2016 年 4 月

  22 日上半天 10:30 分以即兴场表决方法召开,董事长赵磊先生掌管了本

  次会,会应到董事 11 人,实到董事 6 人,董事刘伟先生因出产差

  无法列席本次会,付托董事程伟东方先生代为表决;董事丹锐先生因

  出产差无法列席本次会,付托董事秦江先生代为表决;董事顾根华先

  生因出产差无法列席本次会,付托董事赵磊先生代为表决;孤立董事

  刘忠先生因工干无法列席本次会,付托孤立董事张零数峰先生代为表

  决;孤立董事刘道德学先生因工干无法列席本次会,付托孤立董事张

  零数峰先生代为表决。公司监事、董事会秘书老志勇先生列席会。公

  司董事会成员在充分了松所审议事项的前提下,对审议事项逐项终止

  表决。适宜《公司法》及《公司章程》的要寻求。

  经度过与会董事详细逐项审议,表决经度过如次事项:

  1、关于公司 2015 年度报告及年度报告摘要的议案;

  赞同公司 2015 年度报告及年度报告摘要。

  此项议案需提提交公司股东方父亲会审议。

  赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  2、关于公司 2016 年第壹季度报告的议案;

  赞同公司 2016 年第壹季度报告。

  赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  3、关于公司 2015 年度董事会工干报告的议案;

  赞同公司 2015 年度董事会工干报告。

  此项议案需提提交公司股东方父亲会审议。

  赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  4、关于公司 2015 年度尽经纪工干报告的议案;

  赞同公司 2015 年度尽经纪工干报告。

  赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  5、关于公司 2015 年度财政决算报告的议案;

  赞同公司 2015 年度财政决算报告。

  此项议案需提提交公司股东方父亲会审议。

  赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

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